Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, en la calle Aragón, número 90, el día 29 de junio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, y, el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Prórroga del cargo de auditor de cuentas de la Compañía. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social iniciado el día 1 de enero de 2004 y cerrado el día 31 de diciembre 2004. Tercero.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del órgano de administración referente al mismo ejercicio. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío.

Barcelona, 5 de mayo de 2005.-Los Administradores Solidarios, José M.ª Rubiralta Vilaseca como persona física designada por Grupo Ch-Werfen, S. A. y Francisco Rubiralta Vilaseca como persona física designada por Sancami, S. A.-25.951.