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Convocatoria Junta general

Por acuerdo de los Administradores de la sociedad se convoca a los socios para la celebración de la Junta general que se celebrará en el domicilio social, calle Argensola, 4, 2.º derecha, el día 17 de junio de 2005, a las diez horas, en única convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado del año 2004, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el referido ejercicio, y del informe propuesto. Tercero.-Cese de los Administradores solidarios. Cambio del órgano de administración a Consejo de Administración de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos sociales, elección del Consejo de Administración y fijación del número de Consejeros, y nombramiento, si procede, de los que correspondan. Cuarto.-Elección del Auditor de cuentas de la sociedad por un período de nueve años y para los ejercicios económicos 2005 a 2013. Quinto.-Modificación, en su caso, de los artículos 7.º y 8.º de los Estatutos sociales, referidos a la transmisión ínter vivos, mortis-causa y forzosa de las participaciones sociales. Modificación, en su caso, del artículo 11.º referido a la convocatoria de la Junta general. Sexto.-Delegación especial de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, ejecutar e inscribir en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Está en el domicilio social, a disposición de los señores socios, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta. Se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, memoria, balance y cuenta del ejercicio 2004, así como el informe de gestión.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Administrador solidario, Marcos Olazabal Janson.-25.960.