Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad celebrado el día 27 de abril de 2005, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Nieremberg, número 10, a las doce horas de la mañana del 22 de junio de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2004 y cerradas a 31 de diciembre de ese año. Segundo.-Aprobación, en su caso, del informe de gestión del ejercicio del año 2004 presentado por el Consejo de Administración y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada en el año 2004. Tercero.-Examen y comentarios, si procede, sobre el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2004, cerradas a 31 de diciembre. Cuarto.-Acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2004. Quinto.-Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 20 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Govantes Esteso.-25.999.