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Convocatoria para Junta General 2004

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad se convoca a los Señores Accionistas de Litos Canarias, Sociedad Anónima, a Junta General de Accionistas. Fecha: El día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria a la misma hora. Lugar: En los despachos de la calle Reyes Católicos, 22, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Orden del día

Primero.-Aprobación del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta del Administrador Único sobre aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Facultar al Administrador único para elevar a escritura publica los acuerdos adoptados.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes de gestión y las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el Informe relativo a los mismos. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Tanto para ejercitar cualesquiera de estos derechos como para asistir a la Junta deberán acreditar documentalmente ante la Sociedad la titularidad de sus acciones.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 2005.-El Administrador único, Antonio Arrechea Goyeneche.-24.578.