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Convocatoria a Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de febrero de 2005, se convoca a los señores socios de la sociedad a la Junta General que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Madrid, Paseo de la Castellana 126, a las 16:00 horas del próximo día 15 de junio de 2005, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance cerrado a 31 de Diciembre de 2004, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, verificado por el auditor de cuentas designado al efecto. Segundo.-Aplicación de las «Reservas» de la Sociedad para compensar los «Resultados negativos de ejercicios anteriores» y las pérdidas sufridas por la sociedad. Aprobación del nuevo balance verificado por los auditores designados. Tercero.-Reducción de capital social en 116.260,53 Euros y obtener el reequilibrio patrimonial, provocado por las pérdidas generadas en el ejercicio 2004. Condiciones de la misma y realización. Cuarto.-Modificación en su caso del artículo 8 de los Estatutos Sociales, para adaptarlo a lo que se acuerde en el punto tercero del orden del día. Quinto.-Información sobre la Resolución del Expediente iniciado por el Banco de España a la entidad. Información adicional sobre la actual inspección. Solicitud de deshomologación ante esta entidad. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta o nombramiento de interventores para ello.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envío innmediato y gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: (i) modificaciones estatutarias propuestas, (ii) balance cerrado a 31 de diciembre de 2004, cuentas anuales e informe de gestión, con el informe de verificaciones de los auditores y (iii) cualquier otro relativo a los asuntos a debatir.

Asimismo los señores socios podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito el texto íntegro de las razones justificativas del órgano de administración sobre los puntos del orden del día.

Madrid, 15 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José M.ª Basañez Agarrado.-27.639.