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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 28 de junio de 2005 a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondientes al ejercicio social 2004, así como la gestión social durante dicho ejercicio. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Nombramiento, y en su caso renovación, del auditor de la compañía. Cuarto.-Acordar en su caso la emisión de pagarés por parte de la compañía. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

En Barcelona, 17 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José de Arana Sagnier.-25.940.