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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el local social, en Paraje Abragada de Bretoña, Pastoriza (Lugo), el día 27 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, a fin de resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de distribución de resultados y la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Dimisión de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros. Tercero.-Designación de Auditores de cuentas. Cuarto.-Facultar al Presidente del Consejo de Administración para que pueda otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales se facilitarán de forma gratuita a aquellos accionistas que los soliciten.

Bretoña, 14 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Emeterio Vega Rodríguez.-24.702.