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El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General, que se celebrará en el domicilio, sito en Villacañas (Toledo), carretera de Navahermosa-Quintanar, kilómetro 95; en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2005, a las once horas, y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2005, a las once treinta horas, en el mismo lugar. La Junta tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión del ejercicio de 2004 y resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobar, en su caso, el nombramiento de los miembros del nuevo Consejo de Administración, en sustitución del actual, al estar próximo a expirar el plazo para el cual fueron nombrados los actuales Consejeros, por el plazo y con las facultades estatutariamente previstas. Cuarto.-Aprobar, en su caso, las subsanaciones o rectificaciones que pudieran haberse efectuado en la calificación verbal o escrita de la señora Registradora Mercantil de Toledo, en cuanto al otorgamiento y posterior inscripción de la escritura suscrita como consecuencia de la fusión de las entidades «Puertas Artevi, Sociedad Anónima» y «Dimayde, Sociedad Anónima». Quinto.-Autorización, en su caso, a la persona que por la Junta General se designe para el otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados sean necesarios a fin de elevar a escritura pública los acuerdos adoptados para su posterior inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, autorizándole igualmente a fin de otorgar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios a fin de proceder a las subsanaciones o correcciones que debieran efectuarse, en su caso, en los citados documentos en virtud de la calificación verbal o escrita de la Señora Registradora Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la entidad, toda la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, así como el derecho a que en caso de que así lo soliciten se les remita de forma gratuita los mencionados documentos.

Villacañas, 16 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, don José Osuna Meneses.-26.052.