Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, a celebrar el próximo día 16 de junio del actual, a las 20,00 horas en el Salón de Actos del Colegio de Médicos de La Rioja, sita en Logroño, Calle Ruavieja, 67-69, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio 2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004. Tercero.-Nombramiento de Consejero en sustitución de Sr. Presidente del Consejo de Administración fallecido, don Julio Yangüela Terroba, ratificando, en su caso al Consejo nombrado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de marzo de 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, sito en Avda. Club Deportivo n.º 5, bajo, los documentos representativos de las Cuentas Anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los Sres. Accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Logroño, 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Fernández Mendizábal. 24.642.