Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración, en el domicilio social, sito en Valladolid, calle Francisco Hernández Pacheco, n.º 14, el próximo día 30 de junio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente a la misma hora, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio 2004, de la gestión social y distribución de resultados. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Tercero.-Examen del Informe de los Administradores sociales y del experto independiente nombrado por el Registro Mercantil, así como examen y aprobación del Balance de Escisión, de fecha 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aprobación del Proyecto de Escisión Parcial de Teleón TV, S.A., elaborado y suscrito por el Consejo de Administración, con fecha 31 de marzo de 2005, depositado en el Registro Mercantil de Valladolid el 14 de abril de 2005. Quinto.-Aprobación del Acuerdo de Escisión Parcial, conforme al Proyecto de Escisión Parcial de 31 de marzo de 2005, antes referido. Sexto.-Examen del Informe del Consejo de Administración sobre la existencia de modificaciones del activo y del pasivo, acaecidas desde la redacción del proyecto hasta la celebración de la Junta. Séptimo.-Sometimiento de la operación al régimen fiscal especial del Capítulo VIII del Título VII y de la Disposición Adicional Segunda de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Octavo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar en el domicilio social, y el derecho a obtener la entrega o envío gratuito de la documentación que integra las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Igualmente se ponen a disposición de todos los accionistas y representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social los documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo derecho a obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos: Proyecto de Escisión Parcial, Informe del Experto Independiente, Informe de los Administradores Sociales, Cuentas Anuales de los tres últimos ejercicios y los Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la escisión parcial, así como la relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de las sociedades que participan en la escisión y fecha desde la que desempeñan sus cargos.

A continuación se indican las menciones mínimas exigibles del Proyecto de Escisión: Se trata de una Escisión Parcial, sin extinción de personalidad de Teleón TV, S.A. (sociedad escindida con domicilio en Valladolid C/ Francisco Hernández Pacheco n.º 14, inscrita en el RM de Valladolid, Tomo 866, Folio 84, Sección 8, Hoja VA-10831) segregando, con la consiguiente reducción de su capial social en la cifra de 0,38 euros por acción, la parte de su patrimonio (activos y pasivos) que constituyen la actividad de radiodifusión sonora, que forma una unidad económica, y que se traspasará en bloque a la mercantil ya existente Castilla y León Radio, S.A.U. (sociedad beneficiaria con domicilio en Valladolid, C/ Manuel Canesi Acevedo n.º 1, inscrita en el RM de Valladolid, Tomo 898, Folio 37, Sección 8, Hoja VA-11464), que ampliará su capital mediante la emisión de nuevas acciones. Se ha tomado como Balance de Escisión el cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cada acción de Teleón TV, S.A., equivale a 0,7230139 acciones de Castilla y León Radio, S.A.U.; la fecha de todos los efectos de la escisión parcial será el 1 de enero de 2005 y no se otorgarán derechos especiales ni ventajas de clase alguna a ningún socio, ni a los expertos independientes que intervengan en la escisión parcial y tampoco a los administradores ni en la sociedad beneficiaria ni en la escindida parcialmente.

Valladolid, 20 de mayo de 2005.-José Luis Ulibarri, Presidente del Consejo de Administración.-26.078.