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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor ha acordado convocar a los señores accionistas de esta entidad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2005, a las 11:00 horas, en el hotel Tryp Ambassador, sito en la Cuesta de Santo Domingo, 5, 28013 Madrid, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado todo ello del ejercicio de 2004. Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 2 de los Estatutos Sociales y los que sean necesarios en orden a ampliar el objeto social. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos anteriores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

En cumplimiento con lo establecido en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y 195 del Reglamento del Registro Mercantil, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social para su examen los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su pertinente informe de Administradores, teniendo los señores accionistas el derecho a solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-El Secretario no Consejero, Alberto Cejo Pérez.-24.597.