Junta General Ordinaria de Accionistas
Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 2006 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día en el mismo lugar y a las dieciocho horas treinta minutos, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación y ratificación, en su caso, de la renuncia a su cargo de Administrador presentada por el Sr. Alejandro Baldoria Brugat. Tercero.-Discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de liquidación de la compañía presentada por Don Alejandro Baldoria Brugat. Cuarto.-Discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta presentada por el Administrador Sr. Manuel Pérez Sánchez, para la reducción y aumento de capital simultáneos para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. Dichos movimientos se basan en el siguiente balance de fecha de hoy:
Euros
Activo:
Inmovilizado
176.867,25
Activo Circulante
169.156,87
Total Activo
346.024,12
Pasivo:
Fondos Propios
-224.168,88
Préstamos de socios
362.700,38
. Otros Acreedores
207.492,62
Total Pasivo
346.024,12
Quinto.-Modificaciones Estatutarias que puedan derivarse de los acuerdos tomados.
Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación de este anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 23 de mayo de 2006.-Un Administrador, Manuel Pérez Sánchez.-34.089.
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