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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 14 de febrero de 2006, en la notaría de don Francisco de Asís Sánchez Ventura Ferrer, sita en Paseo Independencia, número 32, de Zaragoza, a las 12 horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.-Establecer, en su caso, en los Estatutos sociales, una retribución fija para los Administradores de la sociedad. Modificación, en su caso, del artículo 30 (trigésimo), de los Estatutos sociales. Segundo.-Fijar la retribución que en lo sucesivo percibirán los Administradores sociales. Tercero.-Procedencia de auditar las cuentas anuales de la sociedad. Designación, en su caso, de un Auditor de cuentas para la realización de dicha tarea. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa del derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Zaragoza, a 29 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Oteo García.-774.