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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en la sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2005, ha acordado por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Puerto Real, (Cádiz), Polígono Industrial El Trocadero, calle Francia, sin número, Edificio Bahía, el día 8 de febrero de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 9 de febrero de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Decidir sobre el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Consejero Delegado de la entidad, y, en su caso, su destitución como Administrador de la sociedad. Segundo.-Nombramiento, en caso de destitución, de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Tercero.-Reducción a tres del número de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación si procede, del acta de la Junta.

Puerto Real (Cádiz), 3 de enero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Hidalgo García.-770.