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Junta General Extraordinaria

El administrador solidario de Guarnicionerías Roal, S.A. ha acordado con fecha de cinco de enero de 2005, convocar una Junta extraordinaria de accionistas con presencia del Notario D. Augusto Gómez Martinho Cruz, a requerimiento del accionista D. Fernando Rodríguez Zorrilla, que se celebrará en Madrid, en la Notaría de D. Augusto Gómez Martinho Cruz, sita en la C/ Príncipe de Vergara, n.º 13, 1.º B, el día 30 de enero de 2006, a las 17.00 horas, y caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Administrador de los acuerdos alcanzados en la Junta de fecha 22 de diciembre de 2005. Segundo.-Informe del Administrador de la actual composición del accionariado de la sociedad, con aportación de documentación relativa a transmisiones de acciones con incumplimiento de lo preceptuado en los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Acción de responsabilidad contra el Administrador social D. Juan Carlos Rodríguez Zorrilla. Cuarto.-Modificación de los órganos de administración de la Sociedad, sustitución de los administradores solidarios por un administrador único. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión.

Madrid, 5 de enero de 2006.-El Admnistrador solidario, José Carlos Rodríguez Zorrilla.-1.593.