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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 18 de febrero de 2.006, a las 10 horas, en el domicilio social sito en Ctra. Logroño-Vigo km. 67 de Belorado (Burgos), y en segunda convocatoria el día 19 de febrero de 2006 en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de administradores. Segundo.-Propuesta de retribución para el órgano de administración y, en su caso, modificación de los estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades en el órgano de administración con facultades de elevación a público, sustitución para formalización e interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas. Cuarto.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar:

1.º Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar todos los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

2.º Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de dicha Ley, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Belorado (Burgos), 3 de enero de 2006.-Consejera Delegada, María Luisa Vitores Espinosa.-982.