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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Técnicas Monocomponentes, S. A., a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 24 de enero de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la Sociedad. Tercero.-Acordar, si procede, el aumento del capital de la Sociedad. Cuarto.-Acordar, si procede, la dimisión del administrador único de la Sociedad Sr. Marc Boix Sanglas. Quinto.-Acordar, si procede, la disolución de la Sociedad, y entrar en la liquidación de la misma, nombrando los liquidadores que deberán llevarla a cabo. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envio inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas, el informe del administrador respecto al aumento de capital y la propuesta de modificación estatutaria y, solicitar del administrador la informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, de conformidad con lo que preven los artículos 112,144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Gurb, 20 de diciembre de 2005.-El Administrador único, Sr. Marc Boix Sanglas.-66.259.