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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 19 de octubre de 2005, se convoca a todos los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Llanera, en el Colegio Inglés, finca la Llosona-Granda de Pruvia, el día 25 de enero de 2006, a las 20 horas en primera convocatoria, o el día 26, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos pertinentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede de las cuentas anuales y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2004-2005, así como la aplicación de resultados. Segundo.-Reducción de capital social a la cifra de 193.458,02 euros, al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y patrimonio de la sociedad, disminuido a consecuencia de pérdidas, según balance cerrado el día 31 de julio de 2005, y auditado. Tercero.-Modificación y nueva redacción del Artículo 5 de los estatutos sociales. Que establece una nueva cifra para el capital social. Cuarto.-Modificación del Artículo 7 de los estatutos sociales. Introducción de un último párrafo: «No obstante serán enteramente libres -sin otro requisito que el de su notificación al consejo de Administración- las transmisiones que se efectúen por el socio a su cónyuge o herederos de primer grado». Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta, y designación de quien haya de ejecutar los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, se recuerda a todos los socios, que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los informes y documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta.

Oviedo, 29 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Ortega Menéndez de Llano.-67.486.