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Convocatoria de junta general ordinaria

En mi condición de Administrador Único de esta Sociedad, convoco a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 17 de julio de 2006 a las doce de la mañana en el domicilio social, sito en C/ La Bujía, n.º 4 del Polígono Industrial Santa Ana en Rivas Vaciamadrid (Madrid), en primera convocatoria, y para el siguiente día, 18 de julio de 2006, a igual hora y en el mismo local en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2005, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único durante el ejercicio social 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la reducción del capital social por importe de 225.379,54 euros, con la finalidad de proceder a la condonación de dividendos pasivos en esa misma cantidad, mediante la reducción del 75% del nominal de los títulos emitidos en la ampliación de capital realizada con fecha 29 de abril de 2003, que fue totalmente suscrita y desembolsada en un 25%, los cuales serían los únicos afectados por la citada reducción. Cuarto.-Modificación, si procede, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, con el fin de acomodarlo a la reducción de capital, si ésta fuera aprobada por la Junta. Quinto.-Otorgamiento de poderes para la elevación a público de los anteriores acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar su derecho a examinar los informes sobre los temas que integran el orden del día, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias planteadas, junto con el Informe del Administrador, solicitando su entrega a la Sociedad o recabando su envío de forma gratuita, y que asimismo podrán llevar a cabo el examen de los mismos en el domicilio social.

En Rivas-Vaciamadrid, 31 de mayo de 2006.-El Administrador Único, Laura García Panadero.-36.048.