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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el hostal Tafalla, sito en Tafalla (Navarra), el próximo día 17 de julio de 2006, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de julio de 2006, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Delegación en los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas anuales. Cuarto.-Acuerdo dirigido a dejar sin efectos los acuerdos de aumento de capital adoptados en las Juntas generales extraordinarias celebradas los días 29 de abril de 2003 y 27 de junio de 2005. Quinto.-Propuesta de aumento del capital social de la compañía mediante la emisión de 22.400 acciones de un valor nominal de 12,02024 euros, y modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Delegación en el Consejo de Administración. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los accionistas, en el local situado en la calle Recoletas, número 7, bajo, deTafalla (Navarra) ejemplar de los documentos a aprobar, tanto de losreferentes a las cuentas anuales e informe de gestión, como de losrelativos al aumento del capital y modificación de los Estatutos sociales,teniendo los accionistas derecho a solicitar y obtener, gratuitamente,copia de los mismos, la cual será remitida a sus domicilios si lo solicitan.

Tafalla, 10 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Pérez-Caballero Fernández.-37.855.