Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo día 25 de julio, a las 16:30 horas, en el domicilio social, sito en Alcobendas, avenida de la Vega, número 1, edificio Veganova, edificio 2, planta 5, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la fusión por absorción de Nova Armarios, Sociedad Limitada, con extinción por disolución sin liquidación de la sociedad absorbida Nova Armarios, Sociedad Limitada, y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente Armarios Ginova, Sociedad Limitada, que adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, en los términos del proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid, el 21 de mayo de 2006. Segundo.-Aprobación del Balance de fusión, al 28 de febrero de 2006. Tercero.-Cambio de denominación social. Modificación artículo 1.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cambio de domicilio social. Modificación artículo 4.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Cese de consejero y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Autorización transmisión de participaciones. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se advierte expresamente del derecho que corresponde a todos los socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las participaciones sociales, a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o el envío gratuitos del texto integro de los mismos.

Asimismo, se advierte a los representantes de los trabajadores que tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, los distintos documentos a que hace referencia el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcobendas, 13 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Blas Aritio.-38.756.