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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo día 25 de julio, a las 16:30 horas, en el domicilio social, sito en Alcobendas, avenida de la Vega, número 1, edificio Veganova, edificio 2, planta 5, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación de la fusión por absorción de Nova Armarios, Sociedad Limitada, con extinción por disolución sin liquidación de la sociedad absorbida Nova Armarios, Sociedad Limitada, y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente Armarios Ginova, Sociedad Limitada, que adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, en los términos del proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid, el 21 de mayo de 2006. Segundo.-Aprobación del Balance de fusión, al 28 de febrero de 2006. Tercero.-Cambio de denominación social. Modificación artículo 1.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cambio de domicilio social. Modificación artículo 4.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Cese de consejero y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Autorización transmisión de participaciones. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se advierte expresamente del derecho que corresponde a todos los socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las participaciones sociales, a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o el envío gratuitos del texto integro de los mismos.
Asimismo, se advierte a los representantes de los trabajadores que tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, los distintos documentos a que hace referencia el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Alcobendas, 13 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Blas Aritio.-38.756.
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