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Convocatoria de Junta Ordinaria de accionistas

Por acuerdo de los Administradores Solidarios de la sociedad « Benloix, S. A.», se convoca a los Sres. Accionistas de esta entidad a Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 25 de Julio de 2.006, a las 12 horas en la Avenida Juan Fuster Zaragoza, número 18 Edificio Evamar 1.º Planta, de Benidorm (Alicante ) y en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, veinticuatro horas mas tarde y en el mismo lugar, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2.004, así como el Informe de Auditoría y la Gestión de los Administradores, acordando lo que proceda sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2.005, así como el Informe de Auditoría y la Gestión de los Administradores, acordando lo que proceda sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación del importe de la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2.006. Cuarto.-Cambio de domicilio social a Avda. Juan Fuster Zaragoza, número 18, Edif. Evarmar, 1.ª planta, de Benidorm (Alicante ) . Quinto.-Autorización para elevar a público y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212.2 y 366.5 de la vigente ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como los informes de Auditoría, el texto íntregro de la modificación estatutaria propuesta en el punto 4.º del orden del día, así como el informe sobre el mismo elaborado por los Administradores, desde la fecha de la convocatoria.

Benidorm, 19 de junio de 2006.-Administador Solidario, José Salvador Baldó Llorens.-39.434.