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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las 11 horas, del día 22 de julio de 2006, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 23 de julio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio de 2005, así como del informe de Auditoría. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio económico pasado. Cuarto.-Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo, 13 de junio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Alonso Díez.-38.192.