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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de la Sociedad por acuerdo del Consejo de Administración que habrá de celebrarse en el Hotel Santemar, calle Joaquín Coata, número 28, Santander, el día 27 de julio de 2006, a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en segunda, a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión y Propuesta sobre aplicación de resultados correspondiente al Ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio 2005. Tercero.-Estudio y en su caso, aprobación de ampliación de capital en la mercantil Celtus Inversion y Desarrollo, S. L. por importe de hasta 30 millones de euros con prima de emision. Cuarto.-Informe sobre actuaciones para el desarrollo del Proyecto y contratos suscritos o propuestos. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma gratuita e inmediata, en el domicilio social, copia de los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los señores accionistas podrán delegar su deseo de asistencia y voto en la forma prevista en los artículos 106 y 107 de la Ley de S. A.

Santander, 12 de junio de 2006.-Alfredo Michelena, Consejero Delegado.-38.894.