Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General a celebrar en el domicilio social, sito en Vigo, Recinto Zona Franca. Área Portuaria de Bouzas, el 26 de julio de 2006, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el 27 de julio de 2006, en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen de la gestión llevada a cabo por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Dimisión de Consejero. Nombramiento de Consejero. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Elaboración, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores.

Todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Los accionistas interesados en ejercitar su derecho de asistencia, representación y voto a través de comunicación a distancia, deberán comunicarlo al órgano de administración con un plazo de antelación de 48 horas a la celebración de la Junta y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 19 de junio de 2006.-Secretario del Consejo. D. Francisco Javier Leoz Forns.-39.925.