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Por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de diciembre de 2005, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el edificio Viatges Serhs Hotels de Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88, a las diecinueve horas, del día 27 de febrero de 2006, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Comentarios sobre el desarrollo general del ejercicio 2005. Segundo.-Avance de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Plan de actuación para el ejercicio 2006. Cuarto.-Fijación de la retribución de los Consejeros. Quinto.-Información sobre los actos de celebración de la «XXX Nit de la Serhs» en Brasil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta general todos los accionistas que sean titulares de 40 ó más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 4 de enero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Bagó i Agulló.-1.151.