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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 21 de diciembre de 2005, se acuerda convocar Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la Mercantil sito en León, avenida Agustinos de León, 41, el miércoles 22 de febrero de 2006, a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el día siguiente, jueves 23 de febrero de 2006, a las trece horas y treinta minutos en segunda convocatoria y ello conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de amortización de las acciones propias de la sociedad conforme a la L.S.A y correspondiente reducción de capital con modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Segundo.-Propuesta de modificación del art. 30 de los Estatutos Sociales a fin de fijar en cuatro el número de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización y otorgamiento de facultades expresas al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de aquellos que sea procedente. Sexto.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

De acuerdo con el contenido de los arts. 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, bien por escrito antes de la reunión de la Junta o verbalmente en el transcurso de la misma, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación e informes justificativos de los acuerdos adoptados así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a la Junta convocada los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

León, 11 de enero de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.-2.036.