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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 23 de febrero de 2006, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, P.º de la Castellana, 18, de Madrid y en segunda convocatoria, el día 24 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad gestora. Designación de nueva Entidad co-gestora, si procede. Segundo.-Delegación, si procede, de la gestión de parte de los activos de la Sociedad. Tercero.-Sustitución de Entidad depositaria y modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración. Quinto.-Traslado de domicilio social y modificación de los Estatutos sociales. Sexto.-Solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa de Valores de Bilbao e incorporación de sus acciones al Mercado Alternativo Bursátil. Séptimo.-Modificación de la política de inversiones y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o designación en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 12 de enero de 2006.-Alberto Campos Suñer, Secretario del Consejo de Administración.-1.662.