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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria para el día 22 de febrero de 2006, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y para el día siguiente 23 de febrero, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediese, en el domicilio social, sito en carretera de Barcelona, s/n, de El Vendrell (Tarragona), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2004/2005. Segundo.-Examen y aprobación del Informe de Gestión de la Sociedad. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004/2005. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Renovación parcial reglamentaria del Consejo de Administración, en número de 4 de miembros, por haber terminado el plazo por el que fueron nombrados. Sexto.-Supresión de todas las acciones de la serie B, con creación de una única serie, mediante el canje de 100 acciones de la serie B por una acción sin serie, equiparando el valor nominal de las mismas y operaciones sobre las fracciones sobrantes y plazo de ejecución. Séptimo.-Modificación, en consecuencia, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados. Noveno.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Los Sres. Accionistas podrán obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

El Vendrell, 16 de enero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Arqués Llorens.-2.179.