Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria en la sede del domicilio social en Nava de la Asunción, calle Gavino Herrero, n.º 2, siendo el día 9 de febrero del corriente a las once de la mañana para primera convocatoria y segunda convocatoria el día 10 de febrero a las once de la mañana.

Orden del día

Primero.-Informe por el contable de la situación económica de la empresa:

a) Revisión de la situación patrimonial, posible incursión en disolución.

b) Estado del patrimonio para satisfacer los créditos contraídos. c) Últimas compras de mercaderías, condiciones, contratación y volumen. d) En el capítulo de riesgos sustitución de garantías personales de los socios por garantías de la sociedad.

Segundo.-Para en caso de no cumplirse lo anterior, nombramiento de Auditor que realice un informe sobre Balance económico y situación patrimonial.

Tercero.-Votación del acuerdo para promover la Acción Social de Responsabilidad contra los Administradores Sres. Juan Hilario Lence y Nestor Campillo, por realización de actos al margen de los Estatutos y de otros que sean o resulten económicamente lesivos a la Sociedad. Cuarto.-Destitución de los Sres. Juan Hilario Lence y Nestor Campillo y nombramiento de nuevos Administradores, modificando los Estatutos en lo preciso.

Quinto.-Ampliación de capital social a 1.212.000 euros por medio de aportaciones dinerarias, con emisión de las acciones al valor nominal de la constitución y para el caso de suscripción incompleta prorrateo entre los socios.

Nava de la Asunción 17 de enero de 2006.-El Administrador, José Manuel Melcón López-Mingo.-2.256.