Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas. La celebración se realizará en la c/ Jorge Juan, n.º 82, 5.º n.º 2, de Madrid, en primera convocatoria el día 27 de febrero de 2006 a las 11,00 horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora señalados, el día 28 de febrero de 2006.

Orden del día

Primero.-Ratificar los acuerdos adoptados en Junta Extraordinaria de 22/11/2005. Segundo.-En consecuencia, los acuerdos de esta Junta General Extraordinaria recaerán sobre: La aprobación de Cuentas de los Ejercicios de 1998 a 2004, la adaptación de la sociedad y redenominación del capital social, así como el traslado de su domicilio social. Tercero.-Aprobación de las Cuentas del ejercicio de 2005. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los documentos que corresponden a las cuentas e informe del Consejo de Administración, sobre modificaciones estatutarias, se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas, que podrán solicitar su envío gratuito.

Madrid, 12 de enero de 2006.-El Secretario no Consejero, Francisco Javier Navarro Gordo.-1.575.