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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Cronista Carreres, número 9 de Valencia, a las doce horas del día 23 de febrera de 2006 en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día, 24 de febrero de 2006, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad. Tercero.-Cese y Nombramiento en su caso de Consejeros. Cuarto.-Ampliación de capital. Quinto.-Solicitud de exclusión de cotización en la Bolsa de Valencia, e incorporación al MAB (Mercado alternativo bursátil). Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes. Séptimo.-Adaptación de los Estatutos Sociales de la Sociedad al nuevo modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35/03, de 4 de noviembre, Real Decreto 1309/05, que desarrolla el Reglamento de las Instituciones de inversión Colectiva, Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Valencia, 17 de enero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Nebot Pellicer y el Secretario, don José Manuel Echevarría Martí.-2.459.