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Junta general extraordinaria

Por acuerdo de la Administradora solidaria se convoca la Junta general de accionistas con el carácter de extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio del Notario don Ricardo Tejero Sala, sito en 08008, Barcelona, calle Córcega, 299, 2.º, 3.ª, misma localidad donde la compañía tiene establecido su domicilio social, en cumplimiento con lo estipulado en el artículo 109.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el día 14 de septiembre de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Explicación a los socios de las actuaciones realizadas por la Administradora solidaria de la sociedad en cuanto a la ejecución del acuerdo adoptado en la Junta general extraordinaria de fecha 15 de mayo de 2006, en virtud del cual, por la mayoría se acordó el aumento del capital social en 74.525,50 euros, por compensación de créditos con exclusión del derecho de adquisición preferente, mediante la emisión de 12.400 nuevas acciones ordinarias, con tipo de emisión de 6,010121 euros cada una de ellas, para ser suscrita en su totalidad por doña Remedios González Bricio. Segundo.-Ampliar, si procede, el capital social en 74.525,50 euros, por compensación de créditos con exclusión del derecho de adquisición preferente, mediante la emisión de 12.400 nuevas acciones ordinarias, con tipo de emisión de 6,010121 euros cada una de ellas, para ser suscrita en su totalidad por doña Remedios González Bricio. Tercero.-Modificar, en su caso, el artículo 7.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social. Cuarto.-Análisis de la posible causa de disolución en la que pudiera hallarse incursa la sociedad «Estudio Médico Especializado en Contracepción y Esterilidad (E.M.E.C.E.), Sociedad Anónima». Quinto.-Examen y adopción, si procede, de los acuerdos oportunos para solventar la posible situación de disolución de la sociedad. Sexto.-Estudio y adopción, en su caso, de la acción de responsabilidad social contra la Administradora solidaria. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluyendo el informe emitido por la Administradora solidaria e informe emitido por los Auditores de cuentas debidamente nombrados por el Registro Mercantil de Barcelona, justificativos de la operación propuesta de ampliación de capital de la sociedad mediante compensación de créditos, con exclusión del derecho de suscripción preferente, así como el texto literal de la modificación de los Estatutos sociales propuesta.

Barcelona, 26 de julio de 2006.-Administradora solidaria, Remedios González Bricio.-46.987.