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Convocatoria Junta General Ordinaria Accionistas

El Consejo de Administración de la mercantil «Prulespa, Sociedad Anónima» convoca a sus socios a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, el día 7 de septiembre de 2006 a las doce horas en primera convocatoria y el día 8 de septiembre de 2006 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, siendo los asuntos a tratar los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del Órgano de Administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación de resultados del Ejercicio 2005. Cuarto.-Depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Aumentar, en su caso, el capital social de la sociedad en la cuantía de cuatrocientos ochenta mil ochocientos euros (480.800 euros), mediante la emisión de ocho mil nuevas acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, cuyo contravalor consistirá en nuevas aportaciones dinerarias, con previsión de suscripción incompleta, y todo ello con la consiguiente modificación del artículo Quinto de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. Sexto.-Facultar al órgano de Administración para que, una vez finalizado el periodo de suscripción de acciones, ejecute el aumento de capital y dé nueva redacción al artículo Quinto de los Estatutos sociales, a los meros efectos de actualizar la cifra del capital social. Séptimo.-Ampliación del objeto social de la sociedad a la actividad de hostelería, restauración, recogiendo y aprobando, en su caso dicha ampliación en el artículo Segundo de los Estatutos Sociales. Octavo.-Debate sobre necesidades de inversión para el desarrollo de la actividad de hostelería y restauración y discusión sobre su financiación con medios ajenos. Noveno.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para que realice tasación de activos de la Sociedad con cargo a esta, a fin de solicitar financiación ajena y formalizar notarialmente la obtenida hasta la cifra de dos millones de euros (2.000.000 de euros), incluso gravando dichos activos. Décimo.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos tomados, así como para realizar las subsanaciones que fueren necesarias hasta la completa inscripción de los mismos. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar y obtener, a partir de la presente convocatoria de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación relativa a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del órgano de administración sobre las mismas.

Valencia, 10 de julio de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Aragonés Lloret.-47.172.