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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Coreco Industrial, Sociedad Anónima, celebrado el día 13 de enero de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el polígono industrial Los Santos, parcela 6, en Lucena (Córdoba), en primera convocatoria, el día 24 de febrero, a las once horas. El objeto de la misma es el de someter a la deliberación y decisión de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, a fin de modificar determinados artículos de los Estatutos Sociales (artículo 10, artículo 18, artículo 21, artículo 29, autorización de competencia, restricción estatutaria a la transmisibilidad de las participaciones). Adopción de acuerdos. Segundo.-Cese, reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Ratificación de la gestión realizada. Tercero.-Propuesta formulada por el Consejero don Pedro Gradit para debatir en la Junta de Accionistas y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan. Cuarto.-Autorización y delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lucena, 17 de enero de 2006.-Pedro Juárez Hoyos. Secretario del Consejo de Administración.-2.646.