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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Navarra Food, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, en Yesa (Navarra), Carretera San Javier, s/n, el día 18 de septiembre de 2006 a las once horas en primera convocatoria, y el día 19 de septiembre de 2006 a las once horas en segunda convocatoria en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, de la propuesta de aplicación de Resultado y del informe de Gestión. Ratificación, en su caso, del acuerdo aprobatorio de las Cuentas Anuales de 2000 aprobado en su día. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración en el ejercicio 2000. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003, de la propuesta de aplicación de Resultado y del informe de Gestión. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración en el ejercicio 2003. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004, de la propuesta de aplicación de Resultado y del informe de Gestión. Sexto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración en el ejercicio 2004. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2005, de la propuesta de aplicación de Resultado y del informe de Gestión. Octavo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración en el ejercicio 2005. Noveno.-Ratificación del acuerdo, aprobado en Junta General Extraordinaria de 26.12.2002, de ampliación de capital social por 452.920 euros (en parte por compensación de créditos, y en parte por aportaciones dinerarias) y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. En su caso, aprobación de dicha ampliación de capital social y de la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Décimo.-Propuesta de acuerdo para facultar para certificar y elevar a públicos los acuerdos aprobados, incluyendo facultades para adaptar los acuerdos a la calificación verbal o escrita del Sr. Registrador Mercantil, sin afectar al fondo del asunto. Undécimo.-Elaboración y aprobación, en su caso, del Acta.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de los Ejercicios 2000, 2003, 2004 y 2005 que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de Auditoría del Ejercicio 2000, el Informe de Auditoría del Ejercicio 2003, el Informe del Consejo de Administración y el Informe de Auditoría que sirven de base a la propuesta de aumento del capital social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos del punto Noveno del Orden del Día. Igualmente, todos los accionistas tienen el derecho de pedir y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Yesa (Navarra), 11 de agosto de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Bernhard Paulus.-50.210.