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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El consejo de administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 27 de septiembre de 2006, a celebrar en el domicilio social, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria), así como los informes de gestión y de auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Modificación del primer párrafo del articulo 12 de los estatutos sociales y nueva redacción del mismo. Cuarto.-Ceses, reelecciones y nombramientos de consejeros, en su caso. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos inscribibles. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

A tenor de lo establecido en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos, así como el derecho de obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria de la junta general y de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y los informes de gestión y de auditoría.

Antequera, 9 de agosto de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Moreno Moreno.-50.365.