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Junta General Extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad «Empresa Agrícola Minamar, S.A.» convoca Junta General Extraordinaria de dicha sociedad a celebrar en las dependencias de Cañada de Zafra los días 17 y 18 de noviembre de 2006, a las nueve horas treinta minutos, respectivamente en primera y segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005, y aprobación de sus resultados. Segundo.-Aumento de capital social y consiguiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos sociales. Tercero.-Transformación respecto a Empresa Agrícola Minamar, S.A. en sociedad de responsabilidad limitada, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales. Cuarto.-Conveniencia, en su caso, de la disolución y liquidación de la sociedad. Quinto.-Créditos y pagos efectuados a D. Bernando Pérez Venteo a virtud de sus relaciones comerciales con Empresa Agrícola Minamar, S.A. Sexto.-Cuestiones solicitadas por escrito previamente al Presidente del Consejo por la socia doña María Soledad Celdrán Dégano. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 144 de la L.S.A. se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y de los informes sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente podrán ejercitar el derecho de información que les otorga el artículo 112 de dicha Ley.

Cartagena, 31 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Sánchez Pedreño. 51.330.