Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas

Se convoca a los accionistas a la Junta general de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en la plaza Gonçal Cotrina, s/n, de Ripoll, el próximo día 27 de febrero de 2006, a las 9:00 horas, y para el día siguiente en el mismo sitio y a la misma hora en segunda convocatoria, en el caso en que no se consiga el quórum necesario para deliberar y decidir, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de la compañía verificado por Auditores de conformidad con el artículo 168.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Con la finalidad de reequilibrar el patrimonio social disminuido como consecuencia de pérdidas, compensación parcial de las mismas con cargo a las reservas existentes, reducción de capital a 0 € y simultánea ampliación del capital social hasta la cantidad de 93.000 euros, mediante la emisión de 930 nuevas acciones nominativas de 100 € de valor nominal cada una de ellas, que serán ofrecidas a los actuales accionistas en proporción a sus respectivos porcentajes de participación en el capital social de la Compañía. Suscripción y desembolso de las nuevas acciones mediante aportación dineraria. Otorgamiento de facultades al Órgano de Administración para la suscripción incompleta. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales de la Compañía. Tercero.-Reelección o nombramiento de Administradores Solidarios. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión.

Se deja constancia expresa de los derechos que otorgan a los accionistas de la Sociedad los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, relativos al derecho de información y a recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que pueden también ser examinados en el domicilio social, así como del derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y demás documentación legalmente exigible y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ripoll, 17 de enero de 2006.-Anna Barceló y Magdalena Subirana, las Administradoras.-2.555.