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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general extraordinaria de la sociedad El Esparragal, S. A., que tendrá lugar en el domicilio social, en Gerena (Sevilla), en la finca El Esparragal, carretera nacional 630, kilómetro 7,95, el día veintisiete de febrero de dos mil seis, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, corrrespondientes a los ejercicios 2003 y 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Administración en los ejercicios 2003 y 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales. Determinación del número de administradores de acuerdo con el artículo 123.1 LSA. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos elementos (artículo 144 LSA).

Se hace constar igualmente el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión (art. 212 LSA).

Sevilla, 24 de enero de 2006.-El Secretario, Ignacio Ruiz-Gallardón García de la Rasilla.-3.300.