State Agency Official State Gazette

En Madrid, el día 12 de enero de 2006, en la calle Rafael Calvo, 18-1.º, hallándose presentes la totalidad de los miembros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad, decide, por unanimidad, celebrar reunión del Consejo de Administración de la Sociedad «Casa Piocheur Spain, Sociedad Anónima» y debatir, y en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Cambio del domicilio social de la Sociedad y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Otorgamiento de facultades expresas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

II.-Lista de asistentes:

Abierto el acto por el Señor Presidente, éste declara el Consejo válidamente constituido, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley de Sociedades Anónimas, por encontrarse presentes o representados en la reunión, la totalidad de los miembros del Consejo, esto es Don Hendrik Willemstein, Don Dirk Van Spaendonk, Piocheur N.V. representada en el acto por su representante físico Don Peter Fritz Houdelet.

Actúan como Presidente y Secretario de la reunión, los que lo son del Consejo, esto es, Don Hendrik Willemstein y Don Dirk Van Spaendonk, respectivamente. El Señor Presidente se dirige a los presentes y cede la palabra al Secretario del Consejo de Administración quien manifiesta que el objeto de la presente reunión es proceder, en su caso, a la adopción del acuerdo de cambio del domicilio social de la Sociedad y al consiguiente cambio del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Los asistentes deliberan sobre las materias sometidas a su consideración y, por unanimidad, adoptan los siguientes acuerdos, sin que por ninguno de ellos se solicite dejar constancia de sus intervenciones.

III.-Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración:

1. Cambio del domicilio social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5.º de los Estatutos Sociales y en el artículo 149.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el Consejo de Administración se acuerda cambiar el actual domicilio social de la Sociedad, dentro del mismo término municipal, que, en lo sucesivo, se hallará sito en la calle Rafael Calvo, número 18, planta 1.ª, 28010 Madrid.

Como consecuencia del cambio de domicilio social de la Sociedad, a continuación se procede a la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales que, en lo sucesivo, quedará redactado como a continuación se expresa:

Artículo 5.º La Compañía tendrá su domicilio en Madrid, calle Rafael Calvo número 18, planta 1.ª, 28010 Madrid.

El Órgano de Administración de la Compañía puede acordar los cambios de domicilio dentro del mismo término municipal, sin necesidad de su aprobación por la Junta General. El Consejo de Administración adopta el presente acuerdo con el voto favorable de la totalidad de los asistentes, es decir, por unanimidad.

2. Otorgamiento de facultades expresas.

El Consejo de Administración apodera expresamente a todos y cada uno de los Consejeros para que, uno cualquiera de ellos, indistintamente, pueda comparecer ante el Notario de su elección y elevar a escritura pública los precedentes acuerdos en lo que sea necesario, facultándoles expresamente para firmar cuantas escrituras de subsanación o rectificación sean necesarias.

El presente acuerdo se adopta con el voto favorable de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, es decir, por unanimidad.

3. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Por el señor Secretario se procede a la redacción y lectura del presente acta que es aprobada en el propio acto del Consejo, al final de la sesión, es decir, el día 12 de enero de 2006 con el voto favorable de todos los miembros que componen el Consejo de Administración de la Sociedad, es decir, por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Señor Presidente.

Madrid, 12 de enero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Hendrik Willemstein. El Secretario del Consejo de Administración, don Dirk Van Spaendonk.-2.490.