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Acuerdo de reducción y ampliación de capital

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de noviembre de 2005 se aprobó, por unanimidad, de todo el capital social, presente en la Junta Universal, la reducción del capital por Amortización de Adquisición de Acciones propias y el Aumento de capital por compensación de crédito. Se realiza a tenor de lo consignado en los artículos 163,170 y 148 del texto de la Ley de Sociedades Anónimas, para la reducción de capital y del artículo 156 para el aumento de capital. Los acuerdos de reducción de capital y de ampliación de capital se toman en base al estado contable recogido en el Balance de Situación de la Sociedad al 30 de septiembre de 2005. La finalidad de la reducción de capital se deriva de la adquisición de Acciones Propias de la compañía siendo el monto monetario de la operación de 3.803.072,03 euros, correspondiente a un valor nominal de 924.939 euros como consecuencia de la amortización de 15.390 acciones de la propia sociedad, de 60,10 euros de valor nominal cada una, adquiridas a los socios Inmobiliaria Montañesa, S. L. e Inversiones La Castañeda, S. A. a lo largo del año 2005, en virtud de cumplimiento de laudo del procedimiento judicial de Arbitraje número 505/2003, de fecha 08 de noviembre de 2004. Las acciones amortizadas corresponden a los siguientes números de la primera sociedad: 251 al 650, 946 al 1600, 2201 al 2400, 2701 al 2920, 3001 al 3900, 4801 al 5100, 5566 al 5730, 6001 al 8250, 11902 al 12359, 13376 al 14663, 15682 al 15878, 16814 al 16844, 16876 al 18038, 18936 al 19132, 20189 al 20219, 20251 al 20504, 21869 al 22058, 22514 al 22967, 23713 al 23926, 26817 al 27351, 28185 al 28532, 29144 al 29851, 30537 al 30916, 31581 al 32922 y, de la segunda sociedad los números 811 al 900, 13093 al 13217, 13251 al 13375, 16726 al 16779, 16845 al 16875, 20054 al 20107, 20220 al 20250, 20677 al 20709, 22491 al 22513, 24368 al 25067, 25354 al 26241 y 32923 al 33192. Se aprueba igualmente aumentar el capital social de la compañía en 2.587.585 euros mediante la suscripción de 42.350 acciones nuevas, números 33367 a 75716 ambos inclusive, de 60,10 euros de valor nominal cada una, y 86,0886 euros de prima de emisión por acción, con iguales derechos que las existentes anteriormente, y que se hallan totalmente suscritas y totalmente desembolsados el nominal y la prima, por compensación de crédito que ostentaba Construcciones Juan Bta. Flores, S. A. a su favor, y cuya sociedad las subscribe íntegramente, siendo el monto total de la operación por 6.233.436,92 euros, como consecuencia de una prima de emisión de 3.645.851,92 euros, renunciando el resto de socios a acudir en su proporción a dicha ampliación de capital, operación y contabilidad social verificada por D. Juan Carlos Artieda Pellejero, Auditor de Cuentas.

Como consecuencia de la reducción y ampliación de capital sucesiva se modifica el artículo Quinto de los Estatutos Sociales, que queda redactado de la siguiente forma. El capital social de la sociedad asciende a 3.667.942,60 euros representado por 60.326 títulos nominativos de 60,10 euros de valor nominal cada uno de ellas y de igual clase. La numeración de las acciones que representan el capital son del número 1 al 75716 excepto los números de las 15.390 acciones anuladas por amortización, números 251 al 650, 946 al 1600, 2201 al 2400, 2701 al 2920, 3001 al 3900, 4801 al 5100, 5566 al 5730, 6001 al 8250, 11902 al 12359, 13376 al 14663, 15682 al 15878, 16814 al 16844, 16876 al 18038, 18936 al 19132, 20189 al 20219, 20251 al 20504, 21869 al 22058, 22514 al 22967, 23713 al 23926, 26817 al 27351, 28185 al 28532, 29144 al 29851, 30537 al 30916, 31581 al 32922 y 811 al 900, 13093 al 13217, 13251 al 13375, 16726 al 16779, 16845 al 16875, 20054 al 20107, 20220 al 20250, 20677 al 20709, 22491 al 22513, 24368 al 25067, 25354 al 26241 y 32923 al 33192.

Santander, 9 de enero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Mendoza Sagasti.-2.686.