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El Consejo de Administración de Clínica Baviera, Sociedad Anónima, celebrado el 2 de octubre de 2006, ha decidido, por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en paseo de la Castellana, número 20, 28046 Madrid, el próximo día 27 de noviembre de 2006, a las dieciséis horas, en primera convocatoria (y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria si no fuera posible la celebración en primera convocatoria), de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales, referido al ejercicio social, ajustándolo al 31 de diciembre de cada año natural, con un ejercicio intermedio de transición.

Segundo.-Autorización por tiempo máximo de doce meses al Consejo de Administración, con delegación de ejecución en el Consejero-Delegado, para la adquisición de acciones propias de Clínica Baviera, Sociedad Anónima, dentro de los límites establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, y hasta un máximo del uno por ciento del capital social. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en particular el informe de los Administradores relativo a las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 5 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Diego Ramos Pascual.-57.617.