Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión del día 12 de septiembre del corriente año 2006, a medio de la presente se convoca a los señores accionistas de la Entidad Mercantil «Estación de Transportes Turísticos de la Asociación Discrecional Las Palmas Bus, Sociedad Anónima» a la reunión de la Junta General, que con el carácter de extraordinaria se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 12 de noviembre del presente año 2006, a las diecinueve horas, en los salones del Hotel Iberia, sito en la Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 47, de esta ciudad, y, caso de no existir quórum suficiente en dicho día, se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, 13 de noviembre, lunes, en el mismo Hotel Iberia, y a la misma hora señalada para la primera convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las Cuentas anuales, conteniendo la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión Social del pasado ejercicio de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Enajenación de los activos de la Sociedad, facultando al Consejo de Administración para que proceda a la venta de los mismos, suscribiendo los contratos precisos para que, una vez realizada la venta, convoque Junta Extraordinaria, para la disolución y liquidación de la Entidad, haciendo reparto entre las acciones del haber social existente. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobaciónd del Acta de la presente reunión, o designación de interventores para tal cometido.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de septiembre de 2006.-El Presidente, Juan Domínguez Domínguez.-58.041.

Anexo

Se recuerda a los Sres. accionistas que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social y podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.