Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria junta general ordinaria de socios

En cumplimiento de los artículos 17, 18 y 21 de sus Estatutos, se le convoca a la junta General de socios de esta compañía, que tendrá lugar el próximo día 23 de noviembre de 2006, a las 13:00 horas, en la Notaria del Masnou (Sr. Francesc Torrent i Cufí), sita en El Masnou, calle Fontanills, número 44, con el orden del día siguiente:

Orden del día

Primero.-Presentación y aprobación, o en su caso censura, de las cuentas de la sociedad comprendida por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, referida al ejercicio correspondiente al año 2005. Segundo.-Aplicación del resultado de tal ejercicio. Tercero.-Censura o aprobación de la gestión social. Cuarto.-Comunicación a los Sres. socios del nombramiento de la Sra. Sandra Lovaina como gerente de la sociedad, con amplias facultades y concesión de poderes. Quinto.-Ante la voluntad expresada por 2 socios, nombramiento de Auditor de cuentas, por un periodo mínimo de 3 años. Sexto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todo accionista a examinar en el domicilio social o a solicitar a la sociedad que le sean enviados gratuitamente, los documentos que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Con el presente comunicado y mediante la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Barcelona y en el diario «El Periódico de Catalunya» se darán por cumplidos todos los requisitos que para la celebración de las Juntas, se señalan en los Estatutos sociales de la compañia.

El Masnou, 26 de septiembre de 2006.-El Administrador, Milagros Romero Pérez.-56.816.