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Junta general extraordinaria

De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad, el Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general extaordinaria que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, calle Santa Coloma, número 3, Oyón (Álava), el sábado día 18 de noviembre de 2006, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y el lunes día 20 de noviembre a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 23 de los Estatutos de la sociedad, relativa a la retribución del cargo de Administrador único. Segundo.-Estudio y, en su caso, aprobación de la rescisión del contrato de patentes.

Derecho de información: Se hace constar,de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos y en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas,el derecho de los accionistas a examinar,en el domicilio social,de forma inmediata y gratuita,los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general,el texto íntegro de la modificación propuesta,el informe justificativo de la misma,así como el derecho a solicitar la entrega y el envío gratuito de dichos documentos,y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Presencia de Notario: De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Administrador único ha acordado la presencia de Notario en la Junta.

Oyón (Álava), 27 de septiembre de 2006.-Pedro Colls Gardón, Administrador único.-56.879.