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Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, Polígono Industrial «Las Viñas», calle Nuevo Milenio, s/n, el día 6 de marzo de 2006, a las 11 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganacias- del ejercicio 2005, finalizando el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2005 y de la Gestión del Órgano de Administración en dicho periodo. Segundo.-Designación o reelección de Auditor de Cuentas. Tercero.-Reducción y aumento de capital para compensación de pérdidas y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Asuntos varios. Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar, formalizar, elevar a públicos e inscribir los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

También de modo unánime se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112-1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del día), artículo 144-1-c (examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos) y 212-2 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas) del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de enero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.-3.221.