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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Clínica Indautxu, S.A.L. convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social en Bilbao, calle Gordóniz, n.º 9, el día 13 de febrero de 2005 a las 8:45 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la estructura del Órgano de Administración de la sociedad, adoptando el de Administrador único. Segundo.-Pérdida de la condición laboral de la sociedad. Tercero.-Aprobación del nuevo texto refundido de los Estatutos sociales por consecuencia de la pérdida de la condición laboral de la sociedad y del cambio de la estructura del órgano de administración, con modificación de: i) la denominación social, ii) la estructura del órgano de administración, iii) el régimen de trasmisión de las acciones, iv) la eliminación de las clases de acciones existentes y la unificación de todas las acciones de clase única, v) la renumeración de las acciones, y vi) cuantas modificaciones sean necesarias e inherentes con la pérdida de la condición laboral de la sociedad. Cuarto.-Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y designación de la persona que gestione la tramitación de los acuerdos hasta su completa inscripción en el Registro Mercantil, con posibilidad incluso de subsanación de posibles errores.

Se recuerda, a tenor del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que los socios podrán solicitar por escrito, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe del Consejo sobre la propuesta de aprobación de los nuevos Estatutos sociales.

Bilbao, 27 de diciembre de 2005.-David Sánchez Maroto, Secretario del Consejo.-66.859.