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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Bilbao, Gran Vía, 38-2.º) el 19 de diciembre de 2006, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes. Segundo.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de consejeros. Tercero.-Ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias. Cuarto.-Aumento de capital social, mediante aportaciones dinerarias, con delegación de su ejecución al Consejo de Administración. Quinto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Sexto.-Modificación del artículo 12.º de los Estatutos sociales (Convocatoria) . Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 152 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Bilbao a, 24 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Delclaux de la Sota.-61.478.